金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 – ロイター (Reuters Japan)

金融庁が、銀行、信用金庫、信用組合の預金取り扱い金融機関や仮想通貨交換業者など所管する全ての金融機関を対象に、マネーロンダリング・テロ資金供与防止のための体制整備状況や関連データを報告するよう命令していたことがわかった。複数の関係者が15日までに明らかにした。

続きを読む

Twitter comment(49)

金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
我々の大切な円をマネロンから守ってください
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
これは注目。 FATFの審査団は10月29日に来日する予定で、日本政府との協議の結果選ばれた一部の金融機関を訪問。マネロンに関するリスクの特定や評価、その低減策と管理体制のほか、顧客管理の状況など幅広い分野について具体的かつ明確な…
仮想通貨に金融庁が動き出した😇
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 >金融庁が銀行、信用金庫、信用組合の預金取り扱い金融機関や仮想通貨交換業者など所管する全ての金融機関対象…
>200万円以上の海外送金の件数、 非居住者の口座数や預金残高といった 定量データを3年分提出するよう求めている。 金融庁、マネロン対策で報告命令  銀行や仮想通貨業者など=関係筋 | Article [AMP] | Reut…
仮想通貨交換業者には、法人・個人の口座数、預かっている法定通貨、仮想通貨の額のほか、匿名性が高いと認識している仮想通貨について、保有する顧客の口座数や預かり額の報告を求めた。
#金融庁、#マネロン対策 で #報告命令 #銀行 や #仮想通貨業者 など=関係筋 | Article [AMP] | #Reuters #fsa #gov #bank…
ビビってる金融機関は何処かしら☺ 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 金融活動作業部会(FATF)の第4次対日相互審査が今秋に迫る中、一部の地域金融機関や仮想通貨交換業者は体制整備が遅れており、金融…
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
関係筋からの情報です。|金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 ロイター 
ゴーンもあるけど、北朝鮮つまり韓国への送金も対象かな。 米国では韓国系銀行のNY支店は送金停止の措置を受けている。 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 | ロイター
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 | ロイター
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 金融庁が、銀行、信用金庫、信用組合の預金取り扱い金融機関や仮想通貨交換業者など所管する全ての金融
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 /
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 | ロイター
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 2019-01-15 18:47:14
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋  #仮想通貨
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
キャピタルフライト対策だと思える 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 | Article [AMP] | Reuters
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
[ロイター] 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
後で読もう。 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 | Article [AMP] | Reuters
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 2019-01-15 18:47:14
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
本年秋の対日審査に向けて、金融庁も必死。金融先進国も不合格(強化フォローアップ)の審査を日本がクリアできるか。>金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 金融庁が、銀行、信用金庫、信用組合の預金取り扱い金融機関や仮想通貨交換業者など所管する全ての金融
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 [Reuters: ビジネス]
そもそもマネロンする奴って、まともな取引所通さないだろ(笑) なんだこの命令は(笑)あるっていうわけないし。 金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 via #Kamelio
【AML/CFT】金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋(ロイター 1/15配信)#企業危機管理 #AML #CFT #金融庁 #報告命令 #FATF第4次審査
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 ★「マネロン対策の向上を国際的に推進する金融活動作業部会(FATF)の第4次対日相互審査が今秋に迫る中、一部の地域金融…
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 2019-01-15 14:54:03
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋 ロイター
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋
金融庁、マネロン対策で報告命令 銀行や仮想通貨業者など=関係筋

関連記事

  1. 機関投資家向け仮想通貨カストディサービス、米公式機関から初の認可|ビットコインやリップルを含む75種…

  2. 「仮想通貨イーサリアムは証券でない」を支持?SECクレイトン委員長、有価証券論争で見解示す R…

  3. IIJが4月から仮想通貨取引 プラットフォーム化目指す – 毎日新聞 – 毎…

  4. 仮想通貨開発格付けDPレーティング|同率1位にETH、EOS、LISKなど7プロジェクト

  5. リップル社のチーフ・マーケティング・ストラテジストが退社|仮想通貨XRPとリップルの違い説明に尽力 …

  6. 米国デジタル商工議会:仮想通貨の責任ある発展を目的としたガイドライン提案へ

  7. 米規制当局SEC、仮想通貨などに関する一般カンファレンスを主催開催へ – 株式会社Coi…

  8. 仮想通貨市場に朗報? ミレニアル世代の43%は「株式市場より仮想通貨市場を信頼」 – I…

人気記事

  1. 登録されている記事はございません。
PAGE TOP
ツールバーへスキップ